公告日期：2018-03-22

公告编号：2018-004

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证券代码：839626 证券简称：新天马 主办券商：华龙证券

甘肃新天马制药股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月6日9：00

结束时间：2018年4月6日11：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

公告编号：2018-004

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本次股东大会的股权登记日为2018年4月3日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：武威市凉州区新建路27号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《甘肃新天马制药股份有限公司关于变更会计师事务所

的议案》。

议案主要内容：公司原审计机构为中审华会计师事务所（特殊普

通合伙），在为公司提供审计服务过程中，已履行完毕合同约定的审

计工作。因公司经营与业务发展需要，公司拟改聘希格玛会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构。希格玛

会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，许

可证号码：000011。

2、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2018年3月22日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关

于预计2018年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-003）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法

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(二)登记时间: 2017年4月6日8:00-9:00

(三)登记地点:

武威市凉州区新建路27号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：武威市凉州区新建路27号

邮编：733000

传真：0935-6131251

联系人：张旭杰

联系电话：18793526088

(二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《甘肃新天马制药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

甘肃新天马制药股份有限公司

董 事 会

2018年3月22日

定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件，股东账户卡。

临时提案请于会议召开十天前提交。


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