公告日期：2018-03-22

公告编号：2018-001

1

证券代码：839626 证券简称：新天马 主办券商：华龙证券

甘肃新天马制药股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

甘肃新天马制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第九次会议于2018年3月22日上午9时在本公司会议室召开，会

议通知已经于2018年3月12日以电话和电子邮件等方式发出。本次

会议应出席的董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长王淇民主

持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及

相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

（一）、审议《关于甘肃新天马制药股份有限公司变更会计师事

务所的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2018年3月22日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会

计师事务所变更公告》（公告编号：2018-002）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

公告编号：2018-001

2

（二）、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2018年3月22日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关

于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权(1名关联董事回避表

决)。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

(三） 、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的

议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2018年3月22日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的 《2018

年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

《甘肃新天马制药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

甘肃新天马制药股份有限公司

董事会

2018年3月22日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。