公告日期：2017-11-06

公告编号： 2017-027

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证券代码： 839626 证券简称： 新天马 主办券商：华龙证券

甘肃新天马制药股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：武威市凉州区新建路 27 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王淇民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 41 人，

持有表决权的股份 25,500,000 股，占公司股份总数的 96.00%。

二、 议案审议情况

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法

律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批

准。

公告编号： 2017-027

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(一)审议通过《关于追认及补充审议 2017 年度日常性关联

交易的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《甘肃新天马

制药股份有限公司关于追认及补充审议 2017 年度日常性关联交易的

公告》（公告编号： 2017-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东王淇民、张仁学回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《甘肃新天马制药股份有限公司 2017 年

第三次临时股东大会决议》。

甘肃新天马制药股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日


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