公告日期：2017-10-20

公告编号：2017-023



证券代码：839626 证券简称：新天马 主办券商：华龙证券



甘肃新天马制药股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



甘肃新天马制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年10月20日上午9时在本公司会议室召开，会议通知已经于2017年10月10日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应出席的董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长王淇民主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。



二、会议表决情况



（一）、审议通过《关于追认及补充审议2017年度日常性关联交



易的议案》；



议案内容：具体内容详见公司于2017年10月20日在全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认及补充审议 2017 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-024）



表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权(1名关联董事回避表



公告编号：2017-023



决)。



本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议通过.



（二）、审议通过《关于更正<甘肃新天马制药股份有限公司2017



年半年度报告>议案》；



议案内容：具体内容详见公司于2017年10月20日在全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《甘肃新天马制药股份有限公司2017年半年度报告更正公告》（公告编号：2017-025）。



表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。



(三）、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年11月5日上午9:00召开2017年第



三次临时股东大会。



表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。



三、 备查文件



《甘肃新天马制药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》甘肃新天马制药股份有限公司



董事会



2017年10月20日




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