公告日期：2017-08-24

公告编号： 2017-021

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证券代码： 839626 证券简称：新天马 主办券商：华龙证券

甘肃新天马制药股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

甘肃新天马制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事

会第三次会议于 2017 年 8 月 22 日上午 10 时在本公司会议室召开，

会议通知已经于 2017 年 8 月 11 日以电话和电子邮件等方式发出。本

次会议应出席的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张

仁学主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

公司监事会对公司《 2017年半年度报告》进行了审核，并发表审

核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的

各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合

实际的情况，公司 2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年

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度的经营成果和财务状况。

同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

三、 备查文件

《 甘肃新天马制药股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

甘肃新天马制药股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 24 日


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