公告日期:2017-04-27
证券代码:839626 证券简称:新天马 主办券商:华龙证券
甘肃新天马制药股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月17日9:00
结束时间:2017年5月17日11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
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本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的甘肃森博律师事务所2名律师。
(七)会议地点:武威市凉州区新建路27号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由监事长代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。
3、审议《关于2016 年年度报告及摘要的议案》;
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016
年年度报告及2016 年年度报告摘要予以汇报。详细内容参见公司同
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2016 年年度报告》(公告编号:
2017-012)、《2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-011)。
4、审议《关于2016 年年度财务决算报告的议案》;
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016
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年度财务决算予以汇报。
5、审议《关于2017 年年度财务预算报告的议案》;
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017
年财务预算情况予以汇报。
6、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
议案内容:经公司审计机构中审华会计师事务(特殊普通合伙)审计,公司 2016年度实现的归属于公司股东的净利润为-4,832,686.32元。
鉴于公司目前处于快速发展期,根据公司发展要求并结合公司现金流情况,为了保障公司正常经营所需,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东长远利益,公司拟定本年度不进行利润分配。
7、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016
年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况予以汇报,报告为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证专字[2017]0235号专项审核报告。
8、审议《关于追认2016年度偶发性关联交易的议案》
议案内容:参见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于追认2016年度偶发性关联交易的议案》。
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9、审议《关于预计2017年度日常性关联交易……
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