公告日期:2024-03-13
公告编号:2024-006
证券代码:839625 证券简称:德海股份 主办券商:东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长鞠建东
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于收购上海赛移汽车电子有限公司 100%股权的议案 》
1.议案内容:
根据公司战略规划及经营发展需求,公司拟以“0 元”对价收购上海赛移汽
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车电子有限公司 100%股权。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署的第三届董事会第十二次会议决议
江苏德海汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日
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