公告日期:2018-04-19
公告编号:2018-008
证券代码:839623 证券简称:伟联科技 主办券商:万联证券
浙江伟联科技股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第六次会议于2018年4月19日审议并通过:
本次会议召开21日前以专人送达、电子邮件或传真方式方式通
知全体董事,实际到会董事4人,持有公司股份18,900,000股,占
股份总数的70.00%,会议由陈林主持。
以上决议表决情况为:
4票同意,0票弃权,0票反对。
(二)被任免董监高人员情况
该任免董事韦双全持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。韦
双全不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司长远稳定发展的需要。
二、上述人员任免对公司的影响
公告编号:2018-008
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
符合公司发展战略规划及公司实际经营发展的需要,有利于公司的发展,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《浙江伟联科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》浙江伟联科技股份有限公司
董事会
2018年4月19日
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