公告日期：2018-04-19

证券代码：839623 证券简称：伟联科技 主办券商：万联证券



浙江伟联科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月11日10时00分



结束时间：2018年05月11日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于（2017年度董事会工作报告）的议案》



（二）审议《关于（2017年度监事会工作报告）的议案》；



（三）审议《关于（2017年度财务决算报告）的议案》；



（四）审议《关于（2018年度财务预算报告）的议案》；



（五）审议《关于（2017年年度报告及年度报告摘要）的议案》；



（六）审议《关于（2017年度利润分配方案）的议案》；



（七）审议《关于追认2017年1月1日至2017年12月31日关



联交易的议案》；



（八）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》；



（九）审议《关于提名董事候选人的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月8日10:00-17:00



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：高红燕



联系电话：0573-88198789



传真：0573-88198789



邮政编码：314500



联系地址：桐乡市凤鸣街道高新西一路307号会议室



(二)会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提



案后2日内发出股东大会补充通知，说明临时提案的内容。



五、备查文件目录



1、《浙江伟联科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；2、《浙江伟联科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



浙江伟联科技股份有限公司



董事会



2018年4月19日




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