公告日期:2023-04-24
证券代码:839618 证券简称:天利再造 主办券商:太平洋证券
辽宁天利再造科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长付成
6.会议列席人员:公司监事会 3 名成员及部分高管人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由总经理代表公司管理层就 2022
年度总经理工作情况向公司董事会汇报,阐述公司在 2022 年取得的成绩,同时对公司的技术、生产、管理等经营情况进行总结,对公司存在的问题进行了分析,对 2023 年发展提出了新目标和新规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年年度报告及其摘要
予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)和《辽宁天利再造科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,基于对公司未来发展的预期和信心,综合考虑公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况,为了保障公司高质量发展,同时为全体股东利益的长远考虑,公司 2022 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东……
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