公告日期：2020-10-28

公告编号：2020-029

证券代码：839616 证券简称：拓必拓 主办券商：开源证券
广东拓必拓科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 19 日以书面和电子邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长周鸿锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘任梁启帆为财务总监》议案
1.议案内容：

由于原财务总监离职后由董事长、总经理周鸿锋暂代财务负责人，为保证公

公告编号：2020-029

司经营管理正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议聘任梁启帆先生担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。梁启帆先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

梁启帆，男，1985 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中山
大学通信工程、会计学双学位本科学历，工学、管理学双学士学位，注册会计师
资格，2010 年 10 月至 2013 年 12 月任普华永道中天会计师事务所广州分所(特
殊普通合伙)高级审核员；2014 年 1 月至 2016 年 10 月任佛山市泰裕达钢业集团
有限公司投资部总监助理；2016 年 11 月至今任广东拓必拓科技股份有限公司董事、董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案董事梁启帆先生为关联方，对此议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东拓必拓科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日

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