公告日期:2020-08-27
公告编号:2020-028
证券代码:839616 证券简称:拓必拓 主办券商:开源证券
广东拓必拓科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 17 日 以书面和电子邮件方式
发出通知各监事。
5.会议主持人:监事会主席陈章效先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据相关规定,公司监事会对《2020 年半年度报告》进行了审议。具体内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2020-028
(www.neeq.com.cn)上披露的《广东拓必拓科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-026)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无监事需要回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东拓必拓科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
广东拓必拓科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 27 日
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