拓必拓:关于召开2019年年度股东大会通知公告
拓必拓资讯
2020-04-30 16:47:56
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公告日期:2020-04-30


证券代码:839616 证券简称:拓必拓 主办券商:开源证券
广东拓必拓科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日 10 时。

预计会期 0.5 天
(六)出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839616 拓必拓 2020 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所陈平、陈振律师。
(七)会议地点

阳江市阳东区北惯镇珠海(阳江万象)产业转移工业园五金刀剪示范园 4号楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定,
公司拟修订《公司章程》的部分条款,该议案内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-005)。
(二)审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》, 公 司拟制定各项制度并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露:包括《股东大会制度》(公告编号:2020-007)、《董事会制度》(公告编号:2020-008)、《投资者关系管理制度》(公告编号:2020-010)、《信息披露事务管理制度》(公告编号:2020-011)、《对外担保管理
制度》(2020-012)、《对外投资管理制度》(公告编号:2020-013)、《承诺管理制度》(公告编号:2020-015)、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(公告编号:2020-016)、《关联交易管理制度》(公告编号:2020-017)、《利润分配管理制度》(公告编号:2020-018)。上述制度经股东大会审议通过后生效,同时原相应制度废止。
(三)审议《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

按照相关规定,公司需要对《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行审议。
具体内容详见《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
(四)审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2019 年期间所进行的工作进行了总结与分析,形成《2019 年度董
事会工作报告》。
(五)审议《修订监事会管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《监事会制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会制度》(公告编号:2020-009)。
(六)审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2019 年期间所进行的工作进行了总结与分析,形成《2019 年度监
事会工作报告》。
(七)审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司对 2019 年期间的财务决算执行情况进行了总结与分析,形成《2019 年
度财务决算报告》。

(八)审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据市场情况,……
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