公告日期：2020-04-30

证券代码：839616 证券简称：拓必拓 主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：阳江市阳东区北惯镇珠海（阳江万象）产业转移工业园五金刀剪示范园 4 号楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日 以书面和电子邮件方式

通知各监事

5.会议主持人：监事会主席陈章效先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《修订监事会管理制度的议案》

1.议案内容：





根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2020-009）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



按照相关规定，公司需要对《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行审议。

具体内容详见《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会对 2019 年期间所进行的工作进行了总结与分析，形成《2019 年度监

事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》



1.议案内容：



公司对 2019 年期间的财务决算执行情况进行了总结与分析，形成《2019 年

度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据市场情况，行业竞争形式以及公司的基本情况，公司对 2020 年的经营及财务目标进行预测，形成了《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：



本年度拟不进行利润分配。公司 2019 年度不分配利润符合《广东拓必拓科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1.议案内容：



2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务

报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行

新收入准则和新租赁准则的企业应按规定编制财务报表；2019 年 9 月 19 日，财

政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【201……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。