公告日期：2020-04-30

证券代码：839616 证券简称：拓必拓 主办券商：开源证券
广东拓必拓科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护广东拓必拓科技股份有限公 第一条 为维护广东拓必拓科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证督管理办法》、、《非上市公众公司监管指引第 券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转 公司监督管理办法》(以下简称《非公办法》)让系统有限责任公司（以下简称“全国股份 和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治转让系统公司”）的相关规定和其他有关规 理规则》(以下简称《治理规则》)、《全国中
定，制定本章程。 小企业股份转让系统业务挂牌公司信息披露
规则》(以下简称《信息披露规则》)及其他相
关规定，制定本章程。

第十七条 公司股份总数为 1,500 万股，公司 第十七条 公司股份总数为 1,500 万股，公司
股东名称、认购的股份数、股份比例和出资 股东名称、认购的股份数、股份比例和出资
方式如下： 方式如下：

序号：1；股东姓名或名称：周鸿锋；认股数 序号：1；股东姓名或名称：周鸿锋；认股数
（股）13,500,000；股份比例（%）90.00%； （股）13,500,000；股份比例（%）90.00%；出资方式：净资产；出资日期：2015-12-31。 出资方式：净资产；出资日期：2015-12-31。序号：2；股东姓名或名称：广州爱拓爱拓投 序号：2；股东姓名或名称：广州爱拓爱拓投资合伙企业（有限合伙）；认股数（股） 资合伙企业（有限合伙）；认股数（股）1,153,500；股份比例（%）7.69%；出资方式： 1,269,000；股份比例（%）8.46%；出资方
净资产；出资日期：2015-12-31。 式：净资产；出资日期：2015-12-31。

序号：3；股东姓名或名称：广州市马良投资 序号：3；股东姓名或名称：广州市马良投资咨询有限公司；认股数（股）231,000；股份 咨询有限公司；认股数（股）225,000；股份比例（%）1.54%；出资方式：净资产；出资 比例（%）1.50%；出资方式：净资产；出资
日期：2015-12-31。 日期：2015-12-31。

序号：4；股东姓名或名称：周鸿飞；认股数 序号：4；股东姓名或名称：徐小芳；认股数（股）115,500；股份比例（%）0.77%；出资 （股）6,000；股份比例（%）0.04%；出资方式：净资产；出资日期：2015-12-31。 方式：净资产；出资日期：2018-8-31。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。 ……
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