拓必拓:第一届董事会第二十三次会议决议公告
拓必拓资讯
2019-01-29 16:36:44
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公告日期:2019-01-29



公告编号:2019-001

证券代码:839616 证券简称:拓必拓 主办券商:开源证券



广东拓必拓科技股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年1月29日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月18日,以书面

和电子邮件的方式通知各董事。

5.会议主持人:董事长周鸿锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

(二) 会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。





公告编号:2019-001

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

1.议案内容:



公司预计2019年与金融机构发生3,000万元人民币额度范围内的授信贷款,公司的关联方周鸿锋、马晶春、广州市马良投资咨询有限公司及广州爱拓爱拓投资合伙企业(有限合伙)会根据具体情况提供无偿担保。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



周鸿锋、马晶春为关联董事,对此议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于广东拓必拓科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

2.议案内容:



鉴于公司第一届董事会任期将于2019年3月1日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟进行换届选举,董事会提名周鸿锋、张宇红、马晶春、张靓、梁启帆为第二届董事会董事候选人,待股东大会通过之后,新的董事组成公司第二届董事会。任期三年(自本议案经股东大会审议通过之日起)。经核查,新一届董事会候选人均不属于失信惩戒对象。



为了确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在第二届



公告编号:2019-001

董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开广东拓必拓科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

3.议案内容:



公司拟于2019年2月22日召开2019年第一次临时股东大会。详见公司于2019年1月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东拓必拓科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-005)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》



公告编号:2019-001

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日


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