公告日期：2019-03-13

公告编号：2019-012

证券代码：839615 证券简称：科方生物 主办券商：广发证券

广州科方生物技术股份有限公司2019年第二次临时

股东大会会议决议公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月6日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长：邱河

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2019年2月20号在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数55,466,000股，占公司有表决权股份总数的88.75%。





公告编号：2019-012

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名广州科方生物技术股份有限公司第二届监

事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：



具体议案内容详见2019年1月28日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的《广州科方生物技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》，编号：2019-002。

2.议案表决结果：



同意股数55,466,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



根据公司章程规定，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《广州科方生物技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。



广州科方生物技术股份有限公司

董事会

2019年3月13日


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