公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-024

1

证券代码：839615 证券简称：科方生物 主办券商：广发证券

广州科方生物技术股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

一

、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 11 月 19 日

2、会议召开地点：公司六楼会议室

3、会议召开方式：现场记名投票表决

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：邱河

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2017 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转

让系统指定的信息平台公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序

符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 55,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任

公告编号：2017-024

2

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司变更注册地址及修改章程的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《广州科方生物技术股份有限

公司 2017 年第二次临时股会大会通知公告》， 公告编号： 2017-022。

2、议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

根据章程规定,无需回避表决。

(二)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理本公司注册地址

变更、公司章程修正案备案手续的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州科方生物技术股份有限公

司 2017 年第二次临时股会大会通知公告》,公告编号:2017-022。

2、议案表决结果

同意股数 55,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃

权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2017-024

3

3、回避表决情况:

根据章程规定,无需回避表决。

四、备查文件目录

《广州科方生物技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

会议决议》

广州科方生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。