公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-005

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2020-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839612 硕凯股份 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2019年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定,董事会对公司2019年度各项工作进行总结汇报,形成2019 年年度报告及报告摘要。具体内容见公司于2020 年4月28 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（六）审议《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》

议案内容：公司2019 年度实现净利润979,566.52 元，提取法定盈余公积金97,566.52 元，剩余未分配利润3,199,084.78 元 。为保证公司生产经营的良好

公告编号：2020-005

运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提
供2020 年度审计服务，聘期为一年。
（八）审议《关于公司 2019 年度财务报告的议案》

议案内容：依据法律法规和公司章程的规定，公司按期完成了2019年度财务报告的编制工作，现将报告提交股东大会批准。
（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：具体详见公司在 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；……
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