公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-004

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券
深圳市硕凯电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席余素贵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席余素贵女士对公司 2021 年度监事会的工作和治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度的监事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-004

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定,董事会对公司 2021 年度各项工作进行总结
汇报,形成 2021 年年度报告及报告摘要。具体内容见公司于 2022 年 4 月 21 日登
载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号:2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-004

（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保证公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 21 日

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