公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-031

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 17 日审议并通过：

选举王兴乐先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 17 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 7,962,500 股，占公司股本的 76.56%，不是失信联合惩戒对象。

任命王兴乐先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份7,962,500 股，占公司股本的 76.56%，不是失信联合惩戒对象。

任命甄文芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴冉女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举余素贵女士为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2021-031

（二）首次任命董监高人员履历

吴冉，女，1985 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2007 年
至 2016 年，任硕凯有限采购经理；2017 年至今，任职公司财务经理，同时兼任公司董事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

1、《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳市硕凯电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日

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