公告日期：2021-11-22

公告编号：2021-020

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王兴乐先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2021年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了《深圳市硕凯电子股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018），本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；


公告编号：2021-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事甄文芳同时兼任公司董事会秘书、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度利润分派预案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟定 2021 年半年度利润分配预案：截止 2021 年 6 月
30 日，本公司的未分配利润为 6,049,393.93 元，公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利5.77 元（含税），实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。2.议案表决结果：

同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《深圳市硕凯电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日

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