公告日期:2019-04-29
证券代码:839610 证券简称:康达股份 主办券商:中原证券
焦作康利达食品股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以电话方
式通知
5.会议主持人:邱金财
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二) 会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会根据公司2018年度各项运营情况,对2018年度监事会工作进行总结,并形成《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司2018年年度报告的财务数据由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了2018年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
在报告期内,公司全面完成了年度经营任务,公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期结果。公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算,公司编制的年度财务报表由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
议案内容:公司在总结2018年度经营情况和分析2019年度经营形势的基础上,结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润2,853,389.70元,鉴于公司目前处于发展扩张期,2018年度公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
2019年公司将继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期1年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《焦作康利达食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
焦作康利达食品股份有限公司
监事会
2019年4月29日
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