公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-024
证券代码:839610 证券简称:康达股份 主办券商:中原证券
焦作康利达食品股份有限公司
2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月20日上午9:30。
预计会期0.5天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
公告编号:2019-024
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的河南瀛豫律师事务所邱波、王文静律师。
(七) 会议地点
公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
(二)审议《关于2018年度监事会工作报告》议案
(三)审议《关于2018年年度报告及摘要》议案
(四)审议《关于2018年度财务决算报告》议案
(五)审议《关于2019年度财务预算报告》议案
(六)审议《关于2018年度利润分配预案》议案
(七)审议《关于续聘山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司
2019年度审计机构》议案
(八)审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案三、 会议登记方法
(一) 登记方式
公告编号:2019-024
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二) 登记时间:2019年5月20日9:00-9:30
(三) 登记地点:公司二楼会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:0391-3991513
(二) 会议费用:自理
五、 备查文件目录
《焦作康利达食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《焦作康利达食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
焦作康利达食品股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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