公告日期：2019-04-12

证券代码：839610 证券简称：康达股份 主办券商：中原证券

焦作康利达食品股份有限公司



第四届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月20日，电话通

知。

5.会议主持人：董事长邱国庆先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。缺席本次董事

会决议的董事共0人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《股东大会议事规则》修订议案

1.议案内容：



股东大会议事规则的修订

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《董事会议事规则》修订议案

1.议案内容：



董事会议事规则的修订

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《监事会议事规则》修订议案

1.议案内容：



监事会议事规则的修订

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《对外投资管理制度》修订议案

1.议案内容：



对外投资管理制度的修订。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关联交易管理制度》修订议案

1.议案内容：



关联交易管理制度的修订。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《对外担保管理制度》修订议案



2.议案内容：



对外担保管理制度的修订

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《投资者关系管理制度》修订议案

1.议案内容：



对外担保管理制度的修订。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《利润分配管理制度》修订议案

1.议案内容：



利润分配管理制度的修订。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《承诺管理制度》修订议案

3.议案内容：



承诺管理制度的修订。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案4.议案内容：



公司决定于2019年04月27日召开2019年第三次临时股东

大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）、《焦作市康利达食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》



焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2019年4月12日


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