公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-001
证券代码：839610 证券简称：康达股份 主办券商：中原证券
焦作康利达食品股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月8日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱国庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数52,024,127股，占公司有表决权股份总数的90.23%。


公告编号：2019-001
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司以自有房地产为河南大涌商贸有限公司提
供担保》的议案
1.议案内容：

2017年1月11日，公司以自有房地产为河南大涌商贸有限公司在武陟农商行的2,140万元贷款提供抵押担保，担保履行期限为2017年1月11日至2019年1月11日，同时被担保方河南大涌商贸有限公司以其自有存货设定抵押的方式向本公司提供了反担保。河南大涌商贸有限公司贷款合同于2019年1月11日到期，期满后河南大涌商贸有限公司将在银行办理续贷业务，公司将以自有房地产继续为该公司提供抵押担保，被担保方河南大涌商贸有限公司也将以其自有存货设定抵押的方式向本公司提供反担保。实际担保情况以最终签订的担保合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数52,024,127股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《关于公司以自有房地产为河南嘉云电子商务有限公
司提供担保》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-001
2017年2月20日，公司以自有房地产为河南嘉云电子商务有限公司在武陟农商行的3,000万元贷款提供抵押担保，担保履行期限为2017年2月20日至2019年1月11日，同时被担保方河南嘉云电子商务有限公司以其自有存货设定抵押的方式向本公司提供了反担保。河南嘉云电子商务有限公司贷款合同于2017年1月11日到期，期满后河南嘉云电子商务有限公司将在银行办理续贷业务，公司将以自有房地产继续为该公司提供抵押担保，被担保方河南嘉云电子商务有限公司也将以其自有存货设定抵押的方式向本公司提供反担保。实际担保情况以最终签订的担保合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数52,024,127股，占本次股东大会有表决权股份总数的10,000.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

无
三、 备查文件目录
一、《焦作康利达食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司
董事会
2019年1月10日

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