公告日期:2018-12-26
公告编号:2018-052
证券代码:839610 证券简称:康达股份 主办券商:中原证券
焦作康利达食品股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月15日以电话方
式通知
5.会议主持人:邱金财
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二) 会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
公告编号:2018-052
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举邱金财先生为公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容:
会议选举邱金财先生为公司第四届监事会主席,任期与公司第四届监事会任期相同
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《焦作康利达食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决
议》
焦作康利达食品股份有限公司
监事会
2018年12月26日
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