公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-041

证券代码：839610 证券简称：康达股份 主办券商：中原证券

焦作康利达食品股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月27日以电话方

式通知

5.会议主持人：邱国庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。





公告编号：2018-041

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，拟对现行公司章程做部分修改，修改内容如下：



序号 原章程规定 修订后内容



第十三条经依法 第十三条经依法

1 登记公司的经营范围是：生 登记公司的经营范围是：生

猪屠宰加工销售；其它农产 猪屠宰加工销售；其它农产

品仓储；冷库服务；农产品 品仓储；冷库服务；农产品

批发；物流服务；销售肉制 批发；农产品购销；物流服

品；肉类批发零售服务，网 务；销售肉制品；肉类批发

上销售：预包装兼散装食 零售服务，网上销售：预包

品、冷藏冷冻食品、水产品 装兼散装食品、冷藏冷冻食

及其他农副产品、日用百 品、水产品及其他农副产

货、植物花卉、纺织品服 品、日用百货、植物花卉、

饰、文化体育用品，家用电 纺织品服饰、文化体育用

器。 品，家用电器。



2 第一百六十九条 公司 第一百六十九条公司

设监事会。监事会由3名监事设监事会，监事会由5名监

组成，其中职工代表不得少于事组成，监事会设主席1



监事会成员总数的三分之一。



监事会设主席1人，由全人。监事会主席由全体监事



公告编号：2018-041

体监事过半数选举产生。监事过半数选举产生。监事会主

会主席召集和主持监事会会席召集和主持监事会会议；

议，监事会主席不能履行职务监事会主席不能履行职务或

时，由该监事会主席指定一名



监事代行其职权；监事会主席者不履行职务的，由半数以

不能履行职务或者不履行职上监事共同推举一名监事召

务时，由半数以上监事共同推集和主持监事会会议。



举一名监事召集和主持监事 监事会应当包括股东代

会会议。



表和适当比例的公司职工代

表，其中职工代表的比例不

低于1/3。监事会中的职工

代表由公司职工通过职工代

表大会、职工大会或者其他

形式民主选举产生。



2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





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