公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-042
证券代码：839610 证券简称：康达股份 主办券商：中原证券
焦作康利达食品股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

焦作康利达食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条经依法登记公司的经第十三条 经依法登记公司的经营范围是:生猪屠宰加工销售;其营范围是：生猪屠宰加工销售；

公告编号：2018-042
它农产品仓储;冷库服务;农产品其它农产品仓储；冷库服务；农批发;物流服务;销售肉制品;肉产品批发；农产品购销；物流服类批发零售服务,网上销售:预包务；销售肉制品；肉类批发零售装兼散装食品、冷藏冷冻食品、服务，网上销售：预包装兼散装水产品及其他农副产品、日用百食品、冷藏冷冻食品、水产品及货、植物花卉、纺织品服饰、文其他农副产品、日用百货、植物
化体育用品,家用电器。 花卉、纺织品服饰、文化体育用
品，家用电器。

第一百六十九条 公司设监 第一百六十九条公司设监
事会。监事会由3名监事组成，事会，监事会由5名监事组成，其中职工代表不得少于监事会成监事会设主席1人。监事会主席员总数的三分之一。

监事会设主席1人，由全体由全体监事过半数选举产生。监监事过半数选举产生。监事会主事会主席召集和主持监事会会席召集和主持监事会会议，监事议；监事会主席不能履行职务或会主席不能履行职务时，由该监者不履行职务的，由半数以上监事会主席指定一名监事代行其职
权；监事会主席不能履行职务或事共同推举一名监事召集和主持者不履行职务时，由半数以上监监事会会议。
事共同推举一名监事召集和主持 监事会应当包括股东代表和
监事会会议。 适当比例的公司职工代表，其中
职工代表的比例不低于1/3。监
事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者

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其他形式民主选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

本次修订符合全体股东利益和公司发展需要，对公司的经营管理产生积极影响。
四、 备查文件

《焦作康利达食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决
议》

焦作康利达食品股份有限公司
董事会
2018年12月10日

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