公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-022

证券代码：839609 证券简称：雷悦重工 主办券商：中航证券
青岛雷悦重工股份有限公司

董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

选举郭政先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月
25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,874,060 股，占公司股本的 57.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶庆斌先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月
25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王彦胜先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年
5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-022

聘任侯东华先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年
5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

选举韩瑞超先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年
5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司
股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

选举刘艳青先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023
年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。


公告编号：2023-022

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：
本次董、监、高换届是基于公司第三届董事会、监事会将于 2023 年5 月届满，是公司治理的正常行为，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
（1）、《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》（2）、《青岛雷悦重工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》（3）、《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年第一次职工大表大会决议》

青岛雷悦重工股份有限公司
董事会、监事会
2023 年 5 月 25 日

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