公告日期：2023-02-06

公告编号：2023-006

证券代码：839609 证券简称：雷悦重工 主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票无
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭政
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)等法律、法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、召开合法合规。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-006

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 37,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.90%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司关于预计
2023 年日常性关联交易>》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

董事陈晓静、董事长郭政与该项议案存在关联关系，关联方陈晓

公告编号：2023-006

静、郭政回避了本项议案的表决。
三、 备查文件目录
《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
青岛雷悦重工股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 6 日

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