公告日期：2017-05-02

证券代码：839608 证券简称：天翔电子 主办券商：南京证券



南京天翔电子技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月2日上午9:00



2、会议召开地点：南京天翔电子技术股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：张涛



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，其



中股东徐朴书面委托张涛出席会议并行使表决权，持有表决权的股份26,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(五)审议通过《2016年年度报告》及其摘要



1、议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2016年度报告》及其摘要的情况予以汇报。



具体内容请见公司于2017年4月11在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2016 年年度报告》



（2017-003）和《2016年年度报告摘要》（2017-004）。



2、议案表决结果：



同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权……
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