公告日期：2017-04-11

公告编号：2017-005



证券代码：839608 证券简称：天翔电子 主办券商：南京证券



南京天翔电子技术股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



根据公司经营发展的需要，公司预计2017年度日常性关联交易情况如下：单位：万元



关联方 交易内容 2017年预计发生金额



股东张涛以个人房产租赁给天翔电



张涛 子及全资子公司南京天翔信息科技 130.00



有限公司作为办公用房



股东张涛以个人房产及土地使用权



张涛、徐朴、南为公司借款提供抵押担保



京天翔信息科技股东张涛、徐朴及全资子公司南京天 3,500.00



有限公司 翔信息科技有限公司为公司借款提



供连带责任保证担保



张涛 关联方借款给公司补充流动资金，无 800.00



借款利息



合计 4,430.00



（二）关联方关系概述



关联方名称 关联关系



张涛 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理



公告编号：2017-005



徐朴 实际控制人、董事



南京天翔信息科技有 公司的全资子公司



限公司



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2017年度日常性关联



交易的议案》，关联董事张涛、徐朴回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 关联方性质 法定代表人



张涛 南京市鼓楼区 自然人 -



徐朴 南京市鼓楼区 自然人 -



南京天翔信息科技 南京市鼓楼区中央路 有限责任公 张涛



有限公司 399号6幢1102室 司



（二）关联关系



1、张涛为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，徐朴为公司实际控制人、董事，且与张涛系夫妻关系。



2、南京天翔信息科技有限公司系公司全资子公司。



三、定价依据及公允性



上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其其他股东利益不会产生不利影响。



四、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理 公告编号：201……
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