公告日期：2018-07-19

苏州晶樱光电科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩莉莉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数150,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



《2017年度董事会工作报告》



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：



详见于公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的披露的临时公告《苏州晶樱光电科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-024)和《苏州晶樱光电科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-025)。

2.议案表决结果：



同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：



《公司2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：



《公司2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：



审议2017年年度利润分配方案，根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。2.议案表决结果：



同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（七）审议通过《关于2017年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：



《2017年度审计报告》

2.议案表决结果：



同意股数150,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认2017年关联交易的议案》议案

1.议案内容：



详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的临时公告《苏州晶樱光电科技股份有限公司关于补充确认2017年度关联交易的议案》（公告编号：2018-02……
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