公告日期：2018-01-30

公告编号： 2018-015

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证券代码： 839603 证券简称： 乐米科技 主办券商： 东吴证券

苏州乐米信息科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告(更正后)

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》、《公

司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行

必要程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 12 日 10 时 00 分

结束时间： 2018 年 2 月 12 日 12 时 00 分

（五） 会议召开方式： 现场方式。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 6 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 苏州高新区科技城科灵路 78 号苏高新软件园 12 号

楼 6 楼公司会议室。

二、 会议审议事项

（ 1） 《 关于免去孔火青公司董事的职务并选举胡萍为公司董事的议

案》

（ 2）《 关于修改公司章程的议案》

（ 3）《关于免去周加标监事职务并任命童晓峰、田惠娟为公司新任监

事的议案》

（ 4）《关于修改监事会议事规则的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或

者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人

签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

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3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营

业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股

东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有

效身份证明办理登记。 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股

东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证

券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东

公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。 5、办理登

记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间: 2018 年 2 月 7 日 9:30-10:00

（三） 登记地点

苏州高新区科技城科灵路 78 号苏高新软件园 12 号楼 6 楼公司

会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系地址： 苏州高新区科技城科灵路 78 号苏高新软件园 12 号楼

6 楼公司会议室。

联系电话： 0512-88167685

邮政编码： 215000

联系人： 陈杰

（二） 会议费用： 与会股东及代表交通费、食宿用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开前十天前提交。

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五、 备查文件目录

（一）《苏州乐米信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次

会议决议》

（二）《苏州乐米信息科技股份有限公司关于公司章程修改的公

告》

苏州乐米信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日


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