公告日期：2019-09-16

南京金榜麒麟家居股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日



2.会议召开地点：南京金榜麒麟家居股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈映

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，

映、陈雷、林峰、陈红、徐琍玲、郭鸿杰、卢涛为公司第二届董事会董事候选人，上述七位候选人均为连选连任。第二届董事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第一届董事会履行董事会职责。



具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：



公司第一届监事会已经任期届满，为保持监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会以及单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权提出非职工代表监事候选人名单。因此，监事会提名刘桂荣、尹桂玲继续连任公司第二届监事会非职工代表监事候选人，梁辉为职工代表监事候选人，经 2019 年第二次临时股东大会和职工代表大会表决通过后组成第二届监事会，第二届监事会的任期为三年。自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。



具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-036）

2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认变更注册地址的议案》

1.议案内容：



根据政府主管部门意见，为避免相关处罚，公司已于 2019 年 4 月 30 日将注

册地址由“南京高新开发区 028 幢 625 室”变更为公司实际居住地“南京市江北新区华盛路 39 号”，现予以补充审议。



具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司关于修改公司经营范围及变更注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：



根据公司发展需要，拟将公司经营范围修改为：“普通货运；弹簧软床垫、套、家具、沙发、家用纺织品、服装、服饰、纯棉、棉混纺及化纤、塑料及橡胶制品制造与销售及进出口贸易；五金交电（不含助力车）、机械、电子、通讯设备（卫星地面接收设备除外）、百货、针纺织品销售；高新技术的研发……
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