公告日期：2019-08-29

南京金榜麒麟家居股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 29 日



2.会议召开地点：南京金榜麒麟家居股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面通知方式发出



5.会议主持人：董事长陈映

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及议案审议程序合法合规，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对 《2019 年半年度报告》



具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号：2019-032)。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金的存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》进行了审议。



具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司关于募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-034)。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈映、陈雷、林峰、陈红、徐琍玲、郭鸿杰、卢涛为公司第二届董事会董事候选人，上述七位候选人均为连选连任。第二届董事会的任期将自股东大会审议通过之日



具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-035）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认变更注册地址的议案》

1.议案内容：



根据政府主管部门意见，为避免相关处罚，公司已于 2019 年 4 月 30 日将注

册地址由“南京高新开发区 028 幢 625 室”变更为公司实际居住地“南京市江北新区华盛路 39 号”，现予以补充审议。



具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司关于修改公司经营范围及变更注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-039）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：



根据公司发展需要，拟将公司经营范围修改为：“普通货运；弹簧软床垫、套、家具、沙发、家用纺织品、服装、服饰、纯棉、棉混纺及化纤、塑料及橡胶

备（卫星地面接收设备除外）、百货、针纺织品销售；高新技术的研发、转让、咨询和服务；钢材销……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。