公告日期:2019-06-28
南京金榜麒麟家居股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月26日
2.会议召开地点:南京金榜麒麟家居股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月14日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长陈映女士
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为董事会定期会议。本次董事会的召集、召开及议案审议程序合法合规,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理郭鸿杰向董事会汇报公司2018
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长陈映女士向董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告和年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求,公司编制了2018年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京金榜麒麟家居股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-012)和《南京金榜麒麟家居股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年度审计报告,编制了2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年度审计报告和2019年公司发展情况,编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年度审计报告数据和公司实际经营情况,因净利润为负,2018年度将不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定审计费用。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说
明的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小……
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