公告日期：2019-06-28

南京金榜麒麟家居股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：南京金榜麒麟家居股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面通知方式发出5.会议主持人：监事会主席刘桂荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为监事会定期会议。本次监事会的召集、召开及议案审议程序合法合规，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席刘桂荣汇报监事会2018年度工作情况。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司编制了2018年年度报告及摘要。



具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《南京金榜麒麟家居股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

4..监事会意见：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司2018年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2018年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）未发现公司2018年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告和2019年公司发展情况，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告数据和公司实际经营情况，因净利润为负，2018年度将不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说

明的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京金榜麒麟家居股份有限公司控股股东、……
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