公告日期：2019-06-28

南京金榜麒麟家居股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月18日09时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏天茂律师事务所孙秋秋律师。
（七）会议地点

南京金榜麒麟家居股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会向股东大会汇报2018年度工作情况。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会向股东大会汇报2018年度工作情况。
（三）审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容：根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司编制了2018年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京金榜麒麟家居股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《南京金榜麒麟家居股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告，编制了2018年度财务决算报告。
（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》
议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告和2019年公司发展情况，编制了2019年度财务预算报告。
（六）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告数据和公司实际经营情况，因净利润为负，2018年度将不进行利润分配。（七）审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
议案内容：拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
议案内容：具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京金榜麒麟家居股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-016）。
（九）审议《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告的议案》
议案内容：具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京金榜麒麟家居股份有限公司关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。
议案内容：具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京金榜麒麟家居股份有限公司董事会关于2018年度审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2019-019）。
（十一）审议《监事会关于2018年度审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》
议案内容：具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京金榜麒麟家居股份有限公司监事会关于2018年度审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2019-020）。
三、……
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