公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-006

证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券
北京康美特科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议议案已于 2020 年 4 月 28 日由北京康美特科技股份有
限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于
2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日下午 14：00。

2019 年年度股东大会采用现场投票方式召开，参加会议股东需现场投票表决。


公告编号：2020-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839600 康美特 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京海淀区开拓路 5 号中关村生物医药园 A308 公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告全文及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2019 年年度报告摘要》和《2019 年年度报告》。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《北京康美特科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》和《北京康美特科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002和 2020-003）。
（二）审议《2019 年度财务报告及审计报告的议案》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了 2019 年度财务报告，公司所聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2019 年度合并财务报表出具了容诚审字[2020]230Z1270 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计
报告。该审计报告同时于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
披露。
（三）审议《<2019 年度董事会工作报告>的议案》

2019 年是公司任务艰巨砥砺前行的一年，公司董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权。公司董事会根据 2019 年工作情况

公告编号：2020-006

编制了《2019 年度董事会工作报告》。
（四）审议《<2019 年度监事会工作报告>的议案》

2019 年监事会遵守诚信原则，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。根据公司经营情况，监事会编制了《2019 年年度监事会工作报告》。
（五）审议《<2019 年度财务决算报告>的议案》

公司根据截止 2019 ……
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