公告日期:2020-03-23
公告编号:2020-001
证券代码:839600 证券简称:康美特 主办券商:广发证券
北京康美特科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 20 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长葛世立
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》议案
1.议案内容:
天津斯坦利新型材料有限公司(下称“天津斯坦利”)系北京康美特科技股份有限公司(下称“北京康美特”)全资子公司,因生产经营需要,现向中国银行天津蓟州支行申请流动资金贷款 300 万,由北京康美特提供连带责任担保。担
公告编号:2020-001
保金额不超过 1000 万元,担保期限自担保协议签订后不超过一年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京康美特科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
北京康美特科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日
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