公告日期:2021-04-22
公告编号:2021-008
证券代码:839600 证券简称:康美特 主办券商:广发证券
北京康美特科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 10 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:董事长葛世立先生
6.会议列席人员:公司全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向上海银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款的议
案》议案
1.议案内容:
为满足公司经营发展需要,北京康美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向上海银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款,额度不超过人民
公告编号:2021-008
币 500 万元,期限不长于 6 个月,担保方式为信用担保。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京康美特科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
北京康美特科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日
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