公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-043

证券代码：839598 证券简称：惠云钛业 主办券商：光大证券

广东惠云钛业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月13日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钟镇光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2018年8月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开广东惠云钛业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。从会议召集、召开、议案审议程序都符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-043

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数300,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年半年度报告（未经审计）披露，截至2018年6月30日，合并报表归属于母公司的未分配利润为138,207,109.52元，母公司未分配利润为163,283,046.55元。综合考虑公司的经营状况、现金流状况，公司拟以2018年6月30日总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利30,000,000.00元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。



个人股东应缴纳税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)等相关规定执行。最终方案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过之日起2个月内实施完成。

2.议案表决结果：



同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2018-043

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于拟向中国工商银行股份有限公司云浮云安支行

申请办理现金管理（票据池）业务的议案》议案

1.议案内容：



广东惠云钛业股份有限公司因业务发展以及集中票据管理、提高票据使用率需要，拟向中国工商银行股份有限公司云浮云安支行申请办理现金管理（票据池）业务，由中国工商银行股份有限公司云浮云安支行为公司提供包括但不限于票据入池、质押融资、委托收款等服务,并按照中国工商银行股份有限公司云浮云安支行要求设立票据池保证金账户。我司同意以约定的质押票据与票据池保证金为我公司办理的融资业务提供质押担保（具体事宜以公司与中国工商银行股份有限公司云浮云安支行签订的《现金管理（票据池）服务协议》约定为准）。



上述事项由公司法定代表人何明川（身份证：510402196412015113）全权申请、办理。

2.议案表决结果：



同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。





公告编号：2018-043

三、 备查文件目录

《广东惠云钛业股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

广东惠云钛业股份有限公司

董事会


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