公告日期:2018-09-13
公告编号:2018-041
证券代码:839598 证券简称:惠云钛业 主办券商:光大证券
广东惠云钛业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月11日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月31日书面方式5.会议主持人:董事长钟镇光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
从会议召集、召开、议案审议程序都符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
公告编号:2018-041
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目的议案》议案
1.议案内容:
为了进一步提升公司在钛白粉行业领域的先进技术、工艺和水平,推进公司生产技术能力提升、扩大产能及提高市场竞争力,更好地实现公司可持续发展,经公司研究决定,拟对公司厂区内现有5万吨/年硫酸法金红石钛白粉生产装置实施8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改改扩建项目工程。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
《8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目可行性研究报告》
广东惠云钛业股份有限公司
董事会
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