公告日期：2018-05-23

证券代码：839598 证券简称：惠云钛业 主办券商：光大证券



广东惠云钛业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年6月8日9时00分



结束时间： 2018年6月8日11时00分



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司二楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》



1.1选举钟镇光为公司第三届董事会非独立董事



1.2选举李良为公司第三届董事会非独立董事



1.3选举何明川为公司第三届董事会非独立董事



1.4选举张盛广为公司第三届董事会非独立董事



1.5选举陈豪杰为公司第三届董事会非独立董事



1.6选举殷健为公司第三届董事会非独立董事



2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》



2.1选举毕胜为公司第三届董事会独立董事



2.2选举李琤为公司第三届董事会独立董事



2.3选举杨春盛为公司第三届董事会独立董事



3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 3.1选举蔡镇南为公司第三届非职工代表监事



3.2选举叶亦平为公司第三届非职工代表监事



三、会议登记方法



（一）登记方式



办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



（二）登记时间: 2018年6月8日8时至9时



（三）登记地点



广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：殷健



联系电话：0766-8495209



联系传真：0766-8495209



电子邮箱：dsh@gdtitanium.com



通讯地址：广东省云浮市云安区六都镇



（二）会议费用：费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



（一）、《广东惠云钛业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》



（二）、《广东惠云钛业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。



广东惠云钛业股份有限公司



董事会



2018年5月23日




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