公告日期:2018-04-24
公告编号:2018-011
证券代码:839598 证券简称:惠云钛业 主办券商:光大证券
广东惠云钛业股份有限公司
关于预计2018日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
广东惠云钛业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年 4
月 24日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于预计公
司2018年日常性关联交易的议案》,表决结果:同意 5票、反对 0 票、
弃权 0 票。关联董事钟镇光、何明川回避表决。本议案将提交公司
2017年度股东大会审议。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交易类别 预计2018年发生 2017年实际发生金额
金额(元) (元)
广东翔俊 办公室及宿舍租赁 100,000.00 82,932.59
环保设备 费
1 有限公司 其它 500,000.00 0
合计 600,000.00 82,932.59
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
公告编号:2018-011
本次关联交易需经2017年年度股东大会审议,无需其他部门批
准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方名
注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务
称
云浮市云城区金 环保节能
广东翔俊
山大道(盛泰大厦 设备研发、
环保设备 2300万元 有限责任公司 钟镇光
旁房屋)第八层 生产、销
有限公司
801 售。
(二)关联关系
广东翔俊环保设备有限公司,系本公司实际控制人钟镇光和公司董事、总经理何明川间接投资的公司,属公司的关联法人。
三、 关联交易的主要内容
2018 年广东惠云钛业股份有限公司预计与广东翔俊环保设备有
限公司日常关联方交易金额为600,000.00元左右,其中:办公室及宿
舍租赁费100,000.00元,其它 500,000.00元。
四、 定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方进行该关联交易属于正常的商业行为,遵循市场定价原则,按照有偿、公平、自愿的方式确定合理公允的商业价格, 公告编号:2018-011
不存在损害公司及其他股东的利益。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。
(二)本……
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