公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-007



证券代码：839598 证券简称：惠云钛业 主办券商：光大证券



广东惠云钛业股份有限公司



2017年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月17日10时00分



结束时间： 2018年5月17日12时00分



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2018-007



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、广东精诚粤衡律师事务所作为见证律师。



（七）会议地点：公司二楼会议室。



二、会议审议事项



1、《关于2017年年度董事会工作报告的议案》



2、《关于2017年年度监事会工作报告的议案》



3、《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》



4、《关于2017年年度财务决算报告的议案》



5、《关于2018年度财务预算的议案》



6、《关于续聘会计师事务所的议案》



7、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



8、《关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的关联交易议案》9、《关于修改〈公司章程〉的议案》



10、《关于公司会计政策变更的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账 公告编号：2018-007



户卡办理登记手续（授权委托书请见附件）。



（二）登记时间: 2018年5月17日9时至10时



（三）登记地点



广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：殷健



联系电话：0766-8495209



联系传真：0766-8495209



电子邮箱： dsh@gdtitanium.com



通讯地址：广东省云浮市云安区六都镇



（二）会议费用：费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



董事签字的《广东惠云钛业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》



广东惠云钛业股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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