公告日期：2018-01-17

公告编号：2018-003



证券代码：839598 证券简称：惠云钛业 主办券商：光大证券



广东惠云钛业股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月8日，现场表决方式。



2、会议召开时间：2018年1月17日



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：钟镇光



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案审议程序都符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事



会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董



事会会议的董事共0人。



公告编号：2018-003



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司云浮市



分行申请贷款的议案》



1、议案内容



由于公司日常经营资金周转需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司云浮市分行申请人民币1350万的人民币流动资金贷款，预计贷款期限为36个月，贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。



本次拟向中国建设银行股份有限公司云浮市分行贷款，不涉及抵押、质押或其他担保事项，是公司业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



《广东惠云钛业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》特此公告。



公告编号：2018-003



广东惠云钛业股份有限公司



董事会



2018年1月17日




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