公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-064



证券代码：839598 证券简称：惠云钛业 主办券商：光大证券



广东惠云钛业股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月11日



2、会议召开地点：公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：钟镇光



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年8月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通



过了《关于提议召开广东惠云钛业股份有限公司2017年第四次临时



股东大会的议案》。从会议召集、召开、议案审议程序都符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



公告编号：2017-064



有表决权的股份299,990,000股，占公司股份总数的99.99%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2017半年度利润分配预案的议案》



1、议案内容



根据2017年半年度报告（未经审计）披露，截至2017年6月



30日，公司合并报表未分配利润为124,123,288.09元，母公司未分



配利润为162,557,268.01元。综合考虑公司的经营状况、现金流状



况，公司拟以2017年6月30日总股本300,000,000股为基数，向全



体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利



45,000,000.00 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增



股本。



2、议案表决结果：



同意股数299,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于补充审议2017年关联借款的议案》



1、议案内容



补充确认2017年公司与关联方张盛广之间发生的关联交易：董



事张盛广向公司提供无息借款200万元人民币，借款期限自2017年



6月30日至2018年12月31日，用于公司日常经营资金周转需要，



公告编号：2017-064



详情见公司2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认2017年偶发



性关联交易的公告》（公告编号：2017-061）。



2、议案表决结果：



同意股数211,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



本议案构成关联交易，关联股东朝阳投资有限公司回避表决。



四、备查文件目录



《广东惠云钛业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决



议》



广东惠云钛业股份有限公司



董事会



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